“兴邦”案集资参与人注意!亳州法院喊你们去登记~

亳州市关于“兴邦”案集资参与人信息核实登记通告日前，亳州市中级人民法院发布关于“兴邦”案集资参与人信息核实登记通告。被告人吴尚澧、石峰等人犯非法吸收公众存款罪一案（简称“兴邦”案）涉财产部分已由亳州市中级人民法院依法立案执行，并于日前发布公告开展全国受损集资参与人信息核实登记工作。为方便集资参与人参加信息核实登记，现将信息核实登记工作时间、核实登记流程、联系电话通告如下：　　一、核实登记时间　　核实登记期限自2021年8月10日至2021年9月10日。　　二、核实登记对象　　“兴邦”案受损集资参与人。　　三、信息登记方式　　为提高效率，减少集资参与人路途奔波，避免人员聚集形成疫情风险,本次信息登记利用“兴邦集资参与人信息登记系统”线上操作。一律不接受线下登记。　　四、线上核实登记流程　　本案主要采用线上登记方式进行核实，受损集资参与人通过微信小程序（程序名：兴邦集资参与人信息登记系统）进行信息登记。　　登记核实内容：　　1． 身份信息：自然人身份证相关姓名、性别、身份证号码、住址、有效期等。　　2． 联系方式：通讯地址、手机号码。　　3． 集资信息：合同、收据、发票等相关凭证信息，并将所有文件拍照上传。　　登记核实步骤：　　1． 本小程序仅支持手机端访问，获取登记入口：　　a) 微信扫描二维码：　　b) 微信搜索小程序名：兴邦集资参与人信息登记系统。　　2． 在小程序中按步骤依次录入所需信息。说明：　　a) 部分信息录入后不支持修改，请据实认真填写。操作说明参见公告底部文件。　　b) 验证码及审核通知仅支持中国内地手机短信。　　c) 支持非投资人本人的代为登记，但本次登记所涉及信息较敏感，请注意个人信息安全。信息实际录入人需上传个人身份信息及与投资人关系证明。　　d) 本次登记中所涉图片请尽量保证内容清晰无误，以便之后审核。　　3． 信息录入完成后，请耐心等待，后续审核结果由短信推送至手机。　　五、注意事项1.此次核实登记的结果将作为案款发还的数据基础，请集资参与人及时参与，避免因不核实登记而影响自己的合法权益。　　2.集资参与人应注意防范电话诈骗，核实登记机构不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号码等个人信息，不会提出转账、验资、交费等要求。　　3.故意编造虚假信息，干扰信息核实登记工作、损害集资参与人合法权益的，将依法追究相应法律责任。　　4.本次信息核实登记不设现场核实点，所有登记流程均在线上进行，登记期间如有问题，可向“兴邦”核实登记工作人员或工商银行电话咨询，“兴邦”核实登记电话：0558-5695062、0558-5695063，工商银行客服电话:95588。

为了便于广大市民理解

记者特编写相关问题解答

供参阅

一、本次信息核实登记的对象？

信息核实登记的对象限于“兴邦”案受损的集资参与人。

二、为什么要进行信息核实登记？

信息核实登记工作的主要目的：利用“兴邦集资参与人信息登记系统”登记身份信息及集资情况，根据刑事案件查实情况，结合赃款赃物追缴情况确定资金清退比例，保障集资参与人合法权益。

三、信息登记需要准备哪些材料？

　   1. 集资参与人本人直接登记：

　　(1) 身份信息：本人居民身份证。

　　(2) 兴邦集资相关收据、合同、股权证原件或清晰照片。

　　2. 夫妻代登记：

　　(1) 身份信息：信息录入人和集资人身份证，结婚证。

　　(2) “兴邦”集资相关收据、合同、股权证原件或清晰照片。

　　3. 子女代登记：

　　(1) 身份信息：信息录入人和集资人身份证，户口本。

　　(2) “兴邦”集资相关收据、合同、股权证原件或清晰照片。

　　4. 其他代登记：

　　(1) 身份信息：信息录入人和集资人身份证。

　　(2) “兴邦”集资相关收据、合同、股权证原件或清晰照片。

　　非本人直接登记，均需说明集资人近况，代登记原因。

四、信息登记如何操作？是否需要去法院登记？

信息核实登记依托“兴邦集资参与人信息登记系统”线上操作，无需到现场登记。

五、本人不会操作，能否委托他人操作？

可以委托他人进行。集资参与人本人不会操作的，可由家人协助完成操作，但信息必经集资参与人本人核实有效。

六、限制民事行为能力人或者无民事行为能力人如何操作？

集资参与人为限制民事行为能力人、无民事行为能力人的，由监护人或家人协助完成。

七、集资参与人已经死亡的，如何操作？

继承人以自己的名义登录系统，进行录入登记，将相关材料拍照上传，包括银行流水、继承人的居民身份证正反面、本人头像、被继承人死亡证明、有关部门出具的与死亡集资参与人之间的身份关系证明。有多名继承人的，应委托其中一人进行登记，并将委托书拍照上传至系统。案款清退至继承人的电子账户，各继承人之间的案款分配问题，自行解决。

八、未在规定期限内进行信息登记的，有何后果？

未在规定期限内参加本次登记的，“兴邦”核实登记工作人员将按照审计报告等已掌握的数据依法确定集资、损失金额。

九、借用他人名义集资的，如何参与登记?

借用他人名义集资的，与集资人关系选择“其他”，“集资人情况说明”中阐述清楚以何人名义集资何项目，集资来往金额数目，并尽可能的提供被借用人的身份信息和联系方式。案款清退至名义集资人的账户，相关财产权属纠纷不属于本案解决范围。

十、登记完成后，是否可以修改相关内容？

审核之前和审核通过后均不支持修改，审核不通过后可根据短信提示至小程序修改一次，注意：此次登记仅支持一次修改，请谨慎对待。

十一、完成信息登记后，如何查询结果？

审核结果将通过信息录入时的手机号推送，请注意查看。也可登录小程序查看审核结果。

十二、执行法院开展了哪些工作？

立案执行后，执行法院依法处置各种涉案资产，研发“兴邦集资参与人信息登记系统”，研究组织集资参与人信息登记工作，较大限度保障集资参与人的合法权益。

十三、登记核实后案款如何清退？

按照较高人民法院、较高人民检察院、公安部《关于办理非法集资的刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。该案集资参与人众多，完成信息核实、资产处置和资金归集等工作后，将尽快组织案款清退。具体清退比例根据资产追缴、归集情况、受损人数与受损金额依法确定。

是否分批清退根据资产处置、资金归集具体进展情况而定，我们将尽较大可能保护集资参与人的合法权益。

十四、如何领取案款？领取案款是否扣缴手续费？

考虑到本案集资参与人众多，且遍布全国各地，为减少路途奔波，对经核实认定的受损集资参与人，法院将在工商银行为受损集资参与人开设电子账户，案款将以银行转账的方式转入电子账户，不需要到法院办理领款手续。各受损集资参与人凭短信通知，携带本人居民身份证，就近至工商银行任意网点领款。工商银行不会收取手续费。

十五、不明事项如何咨询？

信息登记系统中的问题，请查看操作手册及视频。如有其他不明事项，可向亳州中院或工商银行网点电话咨询。“兴邦”核实登记电话：0558-5695062、0558-5695063，工商银行联系电话：95588。